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Dray案例:Tracfin会对其他受益人感兴趣

明仕msbet555亚洲明仕官网 2017-05-03 07:02:06 访谈
在PS副埃松省的类似账户资金犯罪嫌疑人的新运动已经由反洗钱celulle贝西据“巴黎人报”被揭露。发表于2008年12月24日10点07分 - 更新于2009年6月10日11点07分播放时间1分钟。在被指控违反信托目的朱利安曳引,在副埃松省的PS帐户已被发现的犯罪嫌疑人亲属新的资金运动的情况下,根据金融情报组的报告的内容,在反洗钱celulle de Bercy,Le Parisien在其12月24日星期三的报道中报道。据报,报告显示,金融情报组朱利安曳引兑现了从“在社会经济领域积极的人,这似乎没有考虑”,共计113890欧元检查。在这些个人,建筑师弗朗索瓦马丽散,谁参加了几所学校的建设,其公司总部设在布雷蒂尼(埃松省)的名称将被引用。据报,谁在法国建造了许多商场另一承包人必须支付两张银行帐户之一的资产欧元的副数以万计。由巴黎人报引述报告金融情报组的其他名称:“纳塔莉富通,负责媒体关系朱利安曳引,和托马斯Persuy,从收集到的2006年1月和2008年9月间127377欧元SOS反种族主义的行政和财务主管协会和他们所代理的LDIFs。在随后的日子里,他们在朱利安曳引的账户缴交102985欧元,写道:“报纸。多米尼克Bouissou,议会朱利安曳引前助手,现附罗雅尔出版社,也从约500 EUR 6受益于SOS反种族主义教父,根据金融情报组。最后,金融情报组感兴趣的马克Rozenblat,靠近朱利安曳引,谁涉嫌接受了12个500 SOS反种族主义赞助及支付6000欧元富通纳塔莉。经本报联系,他说:“一切都清楚我付支票,钱反种族主义它给我的两个三倍偿还至于6000,这款N欧元..无所事事,这是我借给我妻子最好的朋友娜塔莉的一笔款项。“朱利安·德雷是继警报金融情报组由巴黎法院失信于12月10日开了一个初步调查的对象,对犯罪嫌疑人的资金从关联的账户的变动SOS种族主义和FIDL自2006年1月他的家和他在国民议会办公室的赞助商被袭击了周五。大多数阅读版日期起算日,

作者:东方咴锗

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